YÖNETİM KURULU FAALİYET ESASLARI
Yönetim Kurulu; Şirket ile paydaşlar arasındaki etkili iletişimin sürdürülmesinde ve ortaya çıkabilecek olası uyuşmazlıkların giderilip çözüme kavuşturulmasında lider bir rol oynamaktadır. Bu amaçla Yönetim Kurulu, Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaktadır.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin bir iş birliği sürdürmektedir. Gerektiği hallerde yöneticiler Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9, 10, 11, 12 ve 13. maddelerinde belirlenmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süreleri boyunca kusurları nedeniyle Şirkete verebilecekleri zararlara karşı, Doğuş Holding A.Ş. tarafından sağlanan yıllık 25 milyon USD limitli şemsiye sigorta poliçesi kapsamında "Yönetici Sorumluluk Sigortası" ile güvence altına alınmıştır.
Dağıtımda süresiz olarak yenilediğimiz anlaşmamız bulunan üretici ve iş ortağımız Volkswagen AG, bugün 64 milyar USD piyasa değeriyle bir dev haline gelmiştir. 2023 yıl sonu itibarıyla, 1.921 milyon USD piyasa değerimizle bu devin yanında güçlü ve güvenilir bir ortak olarak yer almaktayız. Volkswagen AG tarafından takdir edilen örnek projeleri hayata geçirerek pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük ve bu ödülleri almaya devam ediyoruz.
Türkiye'de araç paylaşımı, bağlantılı araç teknolojileri ve e-mobilite gibi kavramlar ve teknolojiler henüz tartışılmaya başlandığı dönemde, bu alanlarda ilk adımları atan öncü şirketlerden biri olduk; dijital dönüşümü değerli bir fırsat olarak benimseyip stratejimize entegre ettik. Dijital dönüşüm kapsamında; dijital yetkinliklerimizin gelişiminde ivme kazanan bir hareketle, bizi geleceğe hazırlayan sistem altyapı yatırımlarımızla, yeni teknolojilerin uyarlamasıyla ve sonradan eklenen girişimcilik inisiyatifleriyle geleceğe değer üretmeye devam ediyoruz.
Yönetim Kurulu'nun çalışma ilke ve esaslarına ilişkin olarak;
- Yönetim Kurulu'nun idari yapısı, görev ve sorumlulukları,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara çağrı ve hazırlık süreçleri,
- Yıllık toplantı sayısı ve toplantı takvimine ilişkin bilgiler,
- Toplantı gündeminin belirlenme yöntemi,
- Gündem maddelerine ilişkin bilgi ve belgelerin üyelere akışı,
- Her üyenin bir oy hakkına sahip olduğu ilkesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin birbirini bilgilendirme ve yöneticilerin Yönetim Kurulu'nu bilgilendirme yükümlülüğü,
- Yönetim Kurulu ve komiteleri arasındaki görev dağılımı,
- Yönetim Kurulu'nun performans değerlendirmesi ve ilkelerde belirtilen daha birçok husus düzenlenmiştir.
Tam 30 yıldır ilkler ve rekorlar gerçekleştirmiş olduğumuz bu dönüm noktasında, Doğuş Otomotiv olarak geleceği şekillendirmek ve sürdürülebilir başarıyı güvence altına almak adına emin adımlarla ilerliyoruz.
Uygulamada faaliyetler bu düzenlemeye uygun olarak yürütülmektedir.
