Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlusu:

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Damla Çobanoğlu(*)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (214070) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (703242)

(*) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Damla Çobanoğlu’nun şirket içi başka görevler üstlenmesi nedeniyle; Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Yavuz Arda Yıldız atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi ve Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Yavuz Arda Yıldız

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (925504) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (925505)

Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Uzmanı
Seçkin Aymak

Yatırımcı İlişkileri İletişim:

Telefon: (0262) 676 90 58-59 / Faks: (0262) 676 76 65
E-mail: [email protected]

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerine ve potansiyel yatırımcılara yönelik olarak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde, Şirket ile ilgili faaliyetler, finansal durum ve stratejiler hakkında düzenli bilgilendirme yapmanın yanı sıra gelen bilgi taleplerini yanıtlamakla sorumludur. Yatırımcı İlişkileri, Şirket ile mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında iletişim ve güvene dayanan çift yönlü bir köprü kurar.

2022 yılı içinde, pay sahiplerinin başvuru ve sorularına herhangi bir ayrım yapılmaksızın telefon, e-posta veya bire bir görüşmeler yoluyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından zamanında cevap verilmiştir. 2022 yılına Covid-19 pandemisinin, jeopolitik risklerin ve yarı iletken tedarik sorunlarının etkileriyle başlanmıştır. Böylelikle, yıl sonu konsolide finansalların sunulması amacıyla sanal ortamda düzenlenen görüşmelerde toplam 51 yerli ve yabancı analist ve yatırımcı ile webinar etkinliği kapsamında bir araya gelinmiştir. Dönemin belirsizlikleri nedeniyle konferans organizasyonlarının birçoğu sanal ortama taşınmıştır.

Şirketimiz, bu bağlamda paydaşları ile olan iletişiminin devamlığını sağlamak üzere kendi çevrimiçi roadshow organizasyonlarında bulunmuştur. MS Teams, Zoom, Webex ve Closir platformlarında video ve telekonferans şeklinde düzenlenen toplantılar yoluyla 300’den fazla yatırımcı ve analist ile Şirket’in performansı, operasyonları ve çip krizinin etkileri görüşülmüştür. Dönem içerisinde 4 adet çoklu katılımlı telekonferans ve webinar yapılarak, analistler ve yatırımcılar Şirket’in çeyreksel finansalları ile ilgili konularda bilgilendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2022 yılında yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini proaktif olarak sürdürmeye devam etmiştir. Yıl içinde, ayrı zamanlarda olmak üzere, yukarıda bahsi geçen dönemsel bilgilendirme toplantılarına ek olarak 4 adet sanal Analist ve Yatırımcı Günü organize edilmiş olup, Şirket’in faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Yabancı yatırımcılara ulaşmak amacıyla doğru ve stratejiye uygun yatırımcı hedeflemesi kapsamında 500’ün üzerinde kuruma bilgilendirici e-postalar gönderilmiştir. Amsterdam, Boston, Capetown, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Johannesburg, Kopenhag, London, Miami, Milano, Monaco, New York, San Francisco, Singapur, Stockholm ve Tokyo gibi şehirlerde yerleşik 200’ün üzerinde yabancı kurum ile video ve telekonferans yoluyla iletişim kurulmuş olup, Şirket’in faaliyetleri ve gelişmeler hakkında görüşmeler sağlanmıştır.

Aynı kapsamda, Bölüm tarafından o yıla ilişkin düzenlenen “Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri ve Yatırımcı İlişkileri Stratejik Planı” Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin onayına ve yıl içindeki tüm faaliyetlerini kapsayan dönemsel “Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri Bilgilendirme Sunumu” Komite’nin değerlendirmesine sunulmaktadır. Oldukça kapsamlı hazırlanan “Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu” ise yılda bir kez Yönetim Kurulu ile paylaşılmaktadır. Günlük ve haftalık raporlar konsolide edilerek, Mali İşler Genel Müdürü tarafından dönemsel olarak Yönetim Kurulu’na aktarılmaktadır.

Faaliyet Dönemi Sonrası Önemli Gelişmeler 31 Aralık 2022 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Duyuru ve Özel Durum Açıklamaları:

Aşağıdaki başlıkların detayına Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ve web sitemizdeki Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

05.01.2023-Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesi-SPK Onayı hakkında.

17.01.2023-DOAS Bilgilendirme Politikası hakkında.

15.02.2023-Finansal Takvim-Yıllık hakkında.

Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinde bir değişiklik olmamıştır. Dönem içinde Şirketimiz tarafından sermaye artışı ve herhangi bir sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki geçmişe dönük ve sürekli güncellenen bilgi ve açıklamalar, kapsamlı olarak Doğuş Otomotiv internet sitesi olan www.dogusotomotiv.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce dillerinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi hakkı Esas Sözleşme’de ayrıca düzenlenmemiş olsa da, TTK’nın 438. maddesi uyarınca, “Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul’dan isteyebilir ve Genel Kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.” Ancak dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Oy ve Azlık Hakları

Şirketimizin tüm hisse senetleri hamiline yazılıdır ve Şirket kârına katılım içermemektedir. Oy haklarının kullanımına yönelik olarak Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurul’da temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkânı sağlanmaktadır. Genel Kurul bilgilendirme dokümanlarında Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ve oy hakkında imtiyaz konusunda bilgi verilmektedir. Bir hissenin bir oy hakkı verdiği ve oy hakkında herhangi bir pay grubuna imtiyaz tanınmadığı açıkça ifade edilmektedir. Şirket’in beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Azlık pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullanılmasına özen gösterilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde, azlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma yöntemine yönelik düzenlemeler yer almamaktadır.

İmtiyazlı Paylar

Şirketimizin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı yukarıda belirtilmiş olup, Şirketimize ait imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası, Zamanı ve Şekli

Şirketimizin kâr dağıtımı politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme’nin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 24. maddesi, “Kârın Dağıtım Zamanı ve Şekli, Temettü Avansı” başlıklı 25. maddesi ve “Yedek Akçe” başlıklı 26. maddelerinde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir. Şirketimiz kârına katılım konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu’nun aşağıda yer alan ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Buna göre pay sahiplerine yapılacak olan;

a) Kâr Payı Dağıtım Oranı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktar saklı kalmak kaydıyla, sektörel ve ülke ekonomik şartlarında Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesap edilmiş dağıtılabilir kârın asgari %50’si dağıtılır. Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonrası farklı bir oran veya tutar Genel Kurul’a sunulabilir.

b) Kâr Payının Ödeme Şekli:

Dağıtılmasına karar verilen kâr payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak yapılır.

c) Kâr Payının Ödeme Zamanı:

Dağıtım tarihi; Genel Kurul sonrasında, mevzuatla düzenlenen tarih esas alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

d) Kâr Payı Avansı:

Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtma yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu’nca, verildiği yılla ve aldığı yetkiyle sınırlı olarak, fakat ülke ekonomisinin ve sektörün durumu dikkate alınarak kâr payı avansı dağıtılması olanaklıdır.

Şirketimiz, 2022 yılının Kasım ayında tarihinde ilk kez kar payı avansı dağıtmıştır. Kar payı avansına ait detaylı bilgi; aşağıda sunulan “Yıllara Göre Kar Payı Dağıtım Bilgisi” tablosunda yer almaktadır.

29 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2021 faaliyet yılında oluşan kâr-zararın, dağıtıma konu edilerek kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilmesine ilişkin onaylanmıştır.

Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakta olup, Şirketimizce payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Payların devri konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulur. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalara kote değildir.

Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul Toplantısı

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2022 tarihinde saat 10:00’da “Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center) No: 4 İç Kapı No: 3 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılmıştır.

Pay sahiplerinin toplantıya katılımını artırmak amacıyla, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde, toplantı hem Şirket genel merkezinin bulunduğu mahalde hem de Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılmıştır.

Menfaat sahipleri ile medyaya açık olarak yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin davet, kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 4 Mart 2022 ve 10530 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır. Aynı şekilde Şirketimiz, 6102 sayılı TTK 437’nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, gündem maddelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile ortaklığın ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetişim İlkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaları da yine aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Şirket web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 220.000.000 TL’lik sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden asaleten 590 adet hisse ve vekaleten 165.585.007 adet hisse ve tevdi edenleri temsilen 12.062.391 adet toplamda 177.647.988 adet hisse temsil edilmiştir.

29 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin soru sorma hakları ilgili mevzuat gereğince kullandırılmış olup, gelen sorulara anında cevap verilmiştir. Gündem maddeleri ayrı ayrı oylanmış, oylar sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulmuştur. Toplantı başkanı, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vermiştir. Toplantı başkanı, Genel Kurul Toplantısı sırasında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul Toplantısı’nda cevaplandırılmasını sağlamıştır. Toplantı sırasındaki sorular ile bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında yer verilmiş ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Pay sahipleri, söz konusu toplantıya herhangi bir gündem maddesi konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı talepte bulunmamıştır. Genel Kurul tutanakları, Şirket internet sitesinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulduğu gibi, Şirket merkezinde de incelenebilmektedir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası adına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak izin verilmesi hususuna da Genel Kurul gündeminde yer verilmiştir. 2022 faaliyet yılında anılan nitelikte işlem gerçekleşmemiş ve imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler hakkında ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu’na bilgi ulaşmamıştır.

SPK’nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca, Şirket’in ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri ve üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiş ve detaylar Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tablolar ile ilgili tamamlayıcı notlarda yer almıştır. Ayrıca bu bilgilere http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/istirakler-ve-bagli-ortakliklar/iliskili-taraf-islemleri adresinden ulaşılması mümkündür. Aynı şekilde, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve kullanıcıları hakkında da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Dönem içinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “3-Maksat ve Mevzuu” başlıklı maddesinde değişiklik yapılmıştır.